TIL AKSJONÆRENE I HARMONYCHAIN AS
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Harmonychain AS
Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 13.00, i selskapets lokaler, Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo.
På grunn av den ekstraordinære situasjonen knyttet til Covid-19, og i lys av de reise- og møteanbefalinger
og restriksjoner som er innført, finner styret det påkrevet med en sterk oppfordring om at aksjonærene
avgir sine stemmer gjennom innsendelse av fullmaktsskjema i forkant av generalforsamlingen og at man
ikke møter opp personlig.
Styreleder Bjørn Zachrisson vil åpne generalforsamlingen.
Til behandling foreligger:
1. Valg av møteleder
2. Godkjennelse av innkallingen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern
Styret foreslår at årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern godkjennes, og at det ikke
utbetales utbytte for regnskapsåret 2020.
5. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
Styret foreslår at revisors godtgjørelse dekkes i henhold til regning.
6. Endring av vedtektenes § 6
Styret foreslår å endre vedtektens § 6, slik at denne skal lyde:
§ 6 Styret
Selskapet skal ha et styre som skal bestå av 3-6 medlemmer. Selskapets firma tegnes av
styreformann og et styremedlem i felleskap, eller styreformann og daglig leder i fellesskap, eller to
styremedlemmer og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
7. Fastsettelse av styrets honorar og honorar til komitéer
7.1 Honorar til styret
Styret foreslår i sin innstilling NOK 100.000 i honorar til styrets leder og NOK 100.000 til styrets
medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 og frem til ordinær generalforsamling
2022.
7.2 Honorar til salgskomitéen, revisjonsomitéen, kompensasjonsomitéen og informasjonsomitéen
Styret foreslår i sin innstilling at leder av samtlige ovennevnte komitéer honoreres med NOK 5.000 og
NOK 5.000 til øvrige av samtlige ovennevntes komitéers medlemmer for perioden fra ordinær
generalforsamling 2020 og frem til ordinær generalforsamling 2021.
8. Tildeling av tegningsretter og fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med tegningsrettsordning
Av hensyn til behovet for å rekruttere og binde flere ledende personer enn tidligere samt for å ha
fleksibilitet i forhold til eksterne rådgivere, investorer og evt. nye ansatte, ønsker styret å etablere en
ordning der det tildeles tegningsretter. Hver tegningsrett gir rett til å tegne 1 aksje pålydende kroner
0,05. Styret foreslår at tegningsretter tildeles som følger:
Styret foreslår et tegningsrettsprogram på totalt 18 950 000 aksjer til tegningskurs kr 4,00 pr. aksje,
med tillegg av 15% av differansen mellom aksjekurs ved utøvelse og kr 4,00, som fordeles således:
Eksterne rådgivere, investorer samt evt.
nye ansatte etter styrets vurdering 2600000
Styret Salgskomite
Styreleder Bjørn Zachrisson 3250000 Komiteleder Ben Miklozek 600000
Styremedlem Thore Johnsen 1250000 Komitemedlem Bjørn Zachrisson 250000
Styremedlem Tore Sviland 1250000 Komitemedlem Christian Rustad 250000
Styremedlem Christian Rustad 1250000 Komitemedlem Ola Stene-Johansen 250000
Styremedlem Ben Miklozek 1250000
Kompensasjonskomite Revisjonskomite
Komiteleder Bjørn Zachrisson 500000 Komiteleder Tore Sviland 500000
Komitemedlem Tore Sviland 250000 Komitemedlem Bjørn Zachrisson 250000
Komitemedlem Ola Stene-Johansen 250000 KomitemedlemOla Stene-Johansen 250000
Informasjonskomite Administrasjon
Komiteleder Bjørn Zachrisson 500000 CEO Ola Stene-Johansen 1250000
Komitemedlem Tore Sviland 250000 Lead Software Developer
Komitemedlem Ola-Stene Johansen 250000 Arve Rasmussen 500000
CTO Christian Rustad 2000000
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen godkjenner et tegningsrettsprogram med
et totalt omfang på 18 950 000 aksjer over to år, gjennom å fatte følgende vedtak:
a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 897 500. Tegningskurs utgjør kr 4,00
pr. aksje med tillegg av 15% av differansen mellom aksjekurs ved utøvelse og kr 4,00. Andre
tegningsvilkår fastsettes av styret.
b) Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot innskudd i kontanter.
c) Fullmakten kan kun benyttes til utstedelse av aksjer for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold
til tegningsrettsprogram for mottakere som nevnt i innkallingen.
d) Fullmakten kan omfatte beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.
e) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret jf. aksjeloven § 10-5.
f) Fullmakten gjelder i to år, og løper frem til og med 1. juni 2023.
9. Fullmakt til erverv av egne aksjer
Etter aksjeloven §§ 9-2 flg. kan selskapet på nærmere angitte betingelser erverve egne aksjer
innenfor en maksimalramme på 10 % av aksjekapitalen. Slikt erverv kan bare skje dersom
generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring har gitt styret slik fullmakt, og fullmakten
er registrert i Foretaksregisteret. Selskapet har per 21. mai 2021 en beholdning på 0 egne aksjer,
tilsvarende ca. 0,0 % av totalt antall utestående registrerte aksjer.
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer gjennom å fatte
følgende vedtak:
«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i Harmonychain AS opp til en maksimal
pålydende verdi på NOK 866 000,00. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom
en minstepris av NOK 1 og en høyeste pris av NOK 10 pr. aksje. Fullmakten gjelder fra registrering i
Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2022, men senest 30. juni
2022. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.»

10. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer
Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp
eller liknende disposisjoner, samt generelt for å kunne styrke selskapets egenkapital.
For å kunne utnytte fullmakten på forretningsmessig best mulig måte, kan det være aktuelt i den
enkelte situasjon å rette en emisjon av aksjer mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller
foretak. Styret anmoder derfor om at fullmakten gir mulighet for å kunne fravike aksjonærenes
fortrinnsrett. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fornyer fullmakten, gjennom
å fatte følgende vedtak:
a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 866 000. Tegningskurs og andre
tegningsvilkår fastsettes av styret.
b) Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre
eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf.
aksjelovens § 10-2.
c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret, jf. aksjeloven § 10-5.
d) Fullmakten kan omfatte beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.
e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære
generalforsamlingen våren 2022, men senest 30. juni 2022, og inkluderer retten til å endre selskapets
vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.
11. Endring av selskapets revisor til RSM Norge AS
I forbindelse med notering på Euronext Growth foreslås å bytte til et større revisjonselskap. Styret
foreslår at generalforsamlingen skifter selskapets revisor til RSM Norge AS, gjennom å fatte følgende
vedtak:
a) Selskapets revisor er RSM Norge AS.
De aksjonærer som ønsker å delta må meddele dette snarest og senest innen 30. mai 2021 kl. 13.00
til selskapets kontor ved å returnere den vedlagte møteseddel til e-post: post@harmonychain.com.
Aksjonærer som ikke er påmeldt generalforsamlingen innen påmeldingsfristen, vil ikke gis anledning
til å delta i generalforsamlingen. Retten til å delta på generalforsamlingen er forbeholdt aksjeeiere
som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.
Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmakt, bes utfylle vedlagte fullmaktsformular som
sendes til Harmonychain AS ved styreleder. E-post: post@harmonychain.com. I tråd med vedtektene
§ 8 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Årsregnskapet og årsberetning
for 2020 ligger på selskapets hjemmesider. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes
vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene,
kan henvendelse rettes til selskapet på telefon: +47 46 29 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr
e-post til post@harmonychain.com.
Oslo, 24. mai 2021
Styreleder Bjørn Zachrisson