Det går frem av en melding fra FI tirsdag. FI skal undersøke Swedbanks styring og kontroll av tiltak mot hvitvasking i bankenes datterselskap i de baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen).
Beslutningen om å innlede sanksjonsprøving er et steg videre i FIs undersøkelsesprosess. FI vurderer om det er tilstrekkelige grunner til å teste om manglene og svakhetene som er observert i utredningsarbeidet, skal føre til en sanksjon eller om undersøkelsen skal avsluttes på annet vis.
Tilsynsmyndigheter i Estland har også bestemt å innlede sanksjonsprosess rundt Swedbanks datterselskap i Estland. FIs plan er offentliggjøre resultatene fra undersøkelsen i starten av 2020.
