<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Milliardbot til Swedbank

    Publisert 19. mars 2020 kl. 17.59
    Oppdatert 19. mars 2020 klokken 18.27
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 155 ord
    BOT: Til Swedbank. Foto: NTB scanpix
    BankTil kategorisiden
    Send på epost
    Kopier lenken
    Vis artikler
    Herman Tinius Folvik
    Send epost
    NTB

    Det svenske finanstilsynet har ilagt Swedbank en bot på fire milliarder svenske kroner. Det er fordi de mener banken har gjort grove feil i arbeidet med å unngå hvitvasking i den baltiske virksomheten. Ifølge flere svenske medier er boten rekordstor. 

    På sine hjemmesider skriver finanstilsynet at to undersøkelser av morselskapet Swedbank AB og datterselskapet i Estland, Swedbank AS, viser at Swedbank har gjort alvorlige feil for å fjerne risikoen for hvitvasking. «Alvorlige brister», heter det hos svenskenes finanstilsyn.

    Saken ble avslørt i TV-programmet Uppdrag granskning på SVT. I programmet het det at minst 40 milliarder svenske kroner hadde blitt sluset mellom 50 mistenkte kontoer. Men det er også antydet at beløpet kan ha vært betydelig større.

    I en rapport til Swedbank fra den norske advokaten Erling Grimstad påpekes det at utenlandske høyrisikokunder i 2016 omsatte rundt 200 milliarder svenske kroner.

    I november i fjor ble det også kjent at Swedbank etterforskes i USA for medvirkning til brudd på amerikanske sanksjonsregler.