Rapport: Høyrisikokunder sluset over 400 milliarder kroner gjennom Swedbank

Høyrisikokunder hos Swedbank sluset cirka 37 milliarder euro, rundt 448 milliarder norske kroner, gjennom banken fra 2014 til 2019, ifølge en rapport.

BALTIKUM: Transaksjonene fant først og fremst sted i Swedbanks baltiske datterbanker. Foto: NTB Scanpix

Høyrisikokunder i Swedbanks baltiske virksomhet fikk også åpne kontoer i Sverige, heter det i rapporten fra advokatfirmaet Clifford Chances mandag.

Firmaet hadde fått i oppdrag av Swedbanks styre å utarbeide rapporten, som omfatter kunder, transaksjoner og aktiviteter fra 2007 til mars 2019.

Transaksjonene fant først og fremst sted i Swedbanks baltiske datterbanker. Clifford Chance konkluderer ikke om at hvitvasking faktisk har funnet sted, heter det i en pressemelding fra Swedbank.

Torsdag ble Swedbank ilagt en sanksjonsavgift på 4 milliarder svenske kroner av Finansinspektionen for systematiske og omfattende mangler når det gjelder å hindre hvitvasking gjennom bankens virksomhet i Baltikum.

Swedbank etterforskes for mistanker om hvitvasking som skal ha funnet sted i flere baltiske land. Etterforskningen ble satt i gang i kjølvannet av avsløringer i svensk presse om mistenkelige overføringer på 1.300 milliarder kroner.

Swedbanks tidligere administrerende direktør Birgitte Bonnesen fikk i mars i fjor sparken.

(©NTB)