Mistanke om hvitvasking i SEB

Nesten en halv milliard kroner som stammer fra grov økonomisk kriminalitet, mistenkes å ha blitt hvitvasket gjennom den svenske storbanken SEB.

475 millioner svenske kroner, eller rundt 454 millioner norske kroner, skal ha blitt overført gjennom ulike kontoer og selskaper i SEBs avdeling i Estland, ifølge SVTs Uppdrag granskning og nyhetsbyrået TT.

Avsløringene kobles til den såkalte Magnitskij-saken, der statlige russiske tjenestemenn og kriminelle stjal skatteinntekter som så ble kanalisert ut av Russland.

Banken selv vil ikke bekrefte hvitvasking av penger, men opplyser at utenlandske kunder i SEB har sendt summer tilsvarende 854,8 milliarder norske kroner gjennom bankens etiske avdeling mellom 2005 og 2018. Av disse kommer 260,7 milliarder kroner fra det banken kaller kunder med «liten åpenhet».

Disse kundene lever ikke opp til bankens «nåværende standarder for åpenhet og forbindelse til autentisk forretningsaktivitet», opplyser SEB i en pressemelding.

– Disse pengestrømmene kan ikke sidestilles med bekreftet hvitvaskingsaktivitet, men det er en økt risiko for hvitvasking her, sier bankdirektør Johan Torgeby.

Også Danske Bank og svenske Swedbank etterforskes for mistanker om hvitvasking som skal ha funnet sted i flere baltiske land.

SEB har tidligere avvist å ha samme problemer som disse to bankene.

(©NTB)