Fiktive fakturaer for 37 millioner

Hvitvasket utbytte ved hjelp av andre personers bankkonti.

Foto: AP
Næringsliv

- Både hovedmannen og hans medvirker, som vi mener har produsert uriktige fakturaer, har hvitvasket utbyttet ved hjelp av andre personers bankkonti, sier politiadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim til DN.Avisen viser til at Van Van Tran og Kevin Ness er tiltalt for grovt skattesvik, grovt momsbedrageri, grov utroskap og hvitvasking, eller medvirkning til dette.Skattesviken og den økonomiske utroskapen utgjør 25 millioner kroner, og begge har ifølge sine forsvarere erkjent forholdene.Ifølge DN mener Økokrim at lovbruddene er begått og skjult ved hjelp av fakturaer med fiktivt innhold som Ness sendte fra tre selskaper til Trans enkeltmannsforetak og aksjeselskapet Trans Service. Fakturaene skal ha en verdi på 37 millioner kroner.- Dette er de to hovedpersonene, og i tillegg er to andre tiltalt for hvitvasking. Men disse tiltalene er ikke forkynt ennå. Saken er fortsatt under etterforskning, og jeg utelukker ikke at det kan komme flere tiltaler, sier Berge til avisen.

Nyheter
Næringsliv