Anklager Nordea for hvitvasking

Bill Browder, en nøkkelperson i Danske Bank-saken, har levert dokumenter til svensk økokrim som angivelig knytter Nordea til hvitvasking.

Næringsliv

Sveriges svar på Økokrim, Ekobrottsmyndigheten, sier tirsdag at de har motatt dokumenter som viser at Nordea har brutt lovene for hvitvasking, skriver Reuters.-Vi har motatt dokumenter fra Hermitage Capital Management angående hvitvasking, og vi evaluerer hvilken myndighet som skal håndtere dette, sier en talsmann i byrået til Reuters.Han sa også at de ikke har åpnet en formell etterforskning.Hermitage Capital og grunnleggeren Bill Browder politianmeldte i juli Danske Bank for hvitvasking ved den estiske filialen. Av Dagens Industri omtales han som en nøkkelperson i avsløringene.Ifølge Dagens Industri har selskapet identifisert transaksjoner på totalt 175 millioner dollar, som har gått til 365 kontoer i Nordeas virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

nordea
hvitvasking
Nyheter
Næringsliv