Anklager Nordea for hvitvasking

Bill Browder, en nøkkelperson i Danske Bank-saken, har levert dokumenter til svensk økokrim som angivelig knytter Nordea til hvitvasking.

Publisert 16. okt. 2018 kl. 21.17
Oppdatert 16. okt. 2018 klokken 21.26
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 106 ord
Sveriges svar på Økokrim, Ekobrottsmyndigheten, sier tirsdag at de har motatt dokumenter som viser at Nordea har brutt lovene for hvitvasking, skriver Reuters.
-Vi har motatt dokumenter fra Hermitage Capital Management angående hvitvasking, og vi evaluerer hvilken myndighet som skal håndtere dette, sier en talsmann i byrået til Reuters.
Han sa også at de ikke har åpnet en formell etterforskning.Hermitage Capital og grunnleggeren Bill Browder politianmeldte i juli Danske Bank for hvitvasking ved den estiske filialen. Av Dagens Industri omtales han som en nøkkelperson i avsløringene.Ifølge Dagens Industri har selskapet identifisert transaksjoner på totalt 175 millioner dollar, som har gått til 365 kontoer i Nordeas virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge.