Flere av de som er arrestert i forbindelse med etterforskningen er høytstående tjenestepersoner i landet. Deriblant nestlederen for tollmyndighetene i Ukraina, melder The new voice of Ukraine.
Svindelen omfatter skatteunndragelser ved eksport av korn ut fra Ukraina. Det er benyttet en rekke stråselskaper i svindelen, en rekke av dem er fiktive selskaper.
1 million tonn
De arresterte skal ha kjøpt hvete i stor skala fra private kornprodusenter og innkjøpene ble solgt videre i en kjede av bedrifter de hadde kontroll på før kornet til slutt ble eksportert ut av Ukraina.
I perioden august til september 2022 eksporterte ligaen over en million tonn korn gjennom utskipingsterminalene i Chornomorsk, Pivdennyi og Odesa.
Ukraina skal ha tapt 1,4 milliarder kroner i avgifter på svindelen.
Det ble gjort over 30 ransakinger som en del av etterforskningen og tollkontorene i Odesa og privatboligene til de ansatte ble saumfart.
